Teresa Ruano Mochales
Asesoramiento legal a empresas y profesionales, evaluación de riesgos penales y apoyo en el diseño de programas eficaces de prevención de riesgos penales.
Consultoría jurídica & Compliance
Apoyo a organizaciones en la evaluación de riesgos legales y reputacionales, ayudándolas a tomar decisiones estratégicas sólidas. Diseño e implemento programas de cumplimiento eficaces y adaptados al contexto de cada empresa.
Formación
Imparto formación especializada a empresas, universidades y escuelas de negocio en materias de Ética, sostenibilidad y cumplimiento normativo. Mis programas están diseñados para impulsar una cultura corporativa sólida y una toma de decisiones basada en el conocimiento jurídico y la integridad.
Conferencias
Como ponente habitual en foros jurídicos, universidades y eventos corporativos, ofrezco conferencias que abordan los retos actuales del cumplimiento normativo y la ética empresarial con un enfoque práctico y estratégico.
Sobre mí
Tras más de 25 años en grandes firmas legales como Pinsent Masons, Simmons & Simmons, Mochales & Palacios o PwC, he asesorado a compañías nacionales e internacionales en litigios civiles, penales y contencioso-administrativos, así como en arbitrajes complejos. Esta experiencia me ha permitido comprender a fondo múltiples sectores como, entre otros, el financiero, el inmobiliario, el textil, el de los medios de comunicación o el de la construcción.
Con esa trayectoria, he iniciado un proyecto propio centrado en la asesoría legal, el compliance y la formación, con el propósito de ayudar a empresas a prevenir contingencias legales y fortalecer su cultura ética. Diseño programas de formación a medida que conectan el conocimiento jurídico con los problemas que presenta la realidad del día a día empresarial.
He participado en la elaboración de manuales de prevención de delitos, blanqueo de capitales, diagnósticos de ESG y evaluaciones de riesgos penales, siempre desde la convicción de que el Derecho debe apoyarse en la Ética como base de cualquier modelo sostenible.
Compatibilizo esta actividad con mi labor docente como profesora adjunta en IE Law School, donde imparto Derecho Penal, Compliance, Ética Legal y Derecho Procesal Penal. También colaboro con otras instituciones, como Transparencia Internacional y la Universidad Carlos III en programas de posgrado vinculados al cumplimiento normativo.
Soy Doctora en Derecho Mercantil Cum Laude por la Universidad Autónoma de Madrid, acreditada por ANECA como profesora contratada, y cuento con varias publicaciones académicas sobre compliance, responsabilidad penal empresarial y gobierno corporativo.
Consultoría jurídica & Compliance
Diseño e implemento programas de cumplimiento eficaces y adaptados al contexto de cada empresa, incluyendo:
- Códigos éticos y de conducta.
- Mapas de riesgos penales.
- Políticas.
- Protocolos.
- Informes de evaluación de riesgos.
- Asesoramiento en Derechos Humanos y Esclavitud Moderna.
También realizo revisiones integrales de códigos éticos y programas de cumplimiento en empresas multinacionales.
Formación
Imparto formación especializada a empresas, universidades y escuelas de negocio en materias de Derecho Penal, Ética, sostenibilidad y cumplimiento normativo. Mis programas están diseñados para impulsar una cultura corporativa sólida y una toma de decisiones basada en el conocimiento jurídico y la integridad.
Modalidades disponibles:
- Talleres presenciales y online.
- Formación a medida para empresas con retos específicos.
- Programas de formación continua especializada.
Temáticas clave:
- Estructura y alcance de los deberes de cumplimiento normativo.
- Fundamentos éticos y dilemas profesionales.
- Cultura de cumplimiento y responsabilidad penal.
- Marco legal de la sostenibilidad y la transparencia.
- Toma de decisiones responsables y sostenibles.
- Herramientas prácticas para identificar y prevenir riesgos legales.
«Durante más de veinticinco años he tenido la oportunidad de formar a estudiantes y profesionales de múltiples nacionalidades en todos los niveles educativos de Grado, Máster y Títulos de Expertos en las disciplinas de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Compliance y Ética, por lo que para mí ha sido una enorme suerte poder aprender de todos y cada uno de ellos, así como compartir sus progresos y su crecimiento personal. Estoy inmensamente agradecida a todos y cada uno de ellos por todo lo que me han enseñado y a las instituciones educativas en las que he tenido la oportunidad de trabajar hasta alcanzar la acreditación de la ANECA como profesora contratada.»
Conferencias
Como ponente habitual en foros jurídicos, universidades y eventos corporativos, ofrezco conferencias que abordan los retos actuales del cumplimiento normativo y la ética empresarial con un enfoque práctico y estratégico.
Líneas temáticas frecuentes:
- El valor del compliance en la sostenibilidad corporativa.
- Ética legal aplicada a la toma de decisiones empresariales.
- Riesgos penales para directivos y órganos de gobierno.
- Retos jurídicos ante los nuevos marcos regulatorios.
- Derechos humanos, gobernanza y cadena de suministro.
Formatos disponibles:
- Conferencias magistrales en eventos corporativos o académicos.
- Participación como panelista o moderadora en jornadas especializadas.
- Webinars y sesiones divulgativas para público interno o externo.
Publicaciones
A lo largo de mi trayectoria académica y profesional he publicado artículos sobre responsabilidad penal empresarial, compliance, ética corporativa y gobierno corporativo. Estas publicaciones reflejan mi compromiso con una visión jurídica rigurosa y actualizada, orientada a aportar soluciones reales a los desafíos legales que enfrentan las organizaciones.
En la actualidad participo en la elaboración de la sección de Derecho penal de la “Revista General de Insolvencias & Reestructuraciones / Journal of Insolvency & Restructuring (I&R)” de Iustel.
La responsabilidad de los administradores y de los auditores en el proceso de elaboración de las cuentas anuales. La posición de garante en el ámbito penal
Responsabilidad penal de los administradores de sociedades de capital y de los auditores de cuentas – Teresa Ruano Mochales
Inaguración del Business and Human Rights Forum
El compromiso ético del abogado en la protección de los derechos humanos y el medioambiente
El compliance program como mecanismo de organización, prevención y enjuiciamiento
Algunas de mis publicaciones en materia de Derecho Penal y Derecho Mercantil, en las que hago alusión a aspectos referidos al compliance y cuestiones relacionadas con la materia de sostenibilidad.
El Español: Las obligaciones éticas del abogado en la protección de los derechos humanos y el medioambiente
El Español: El impulso de la diligencia debida y la transparencia sostenible por la senda de la ética
Las fronteras del blanqueo de capitales.
El compromiso ético del abogado en la protección de los derechos humanos y el medioambiente.
La responsabilidad de los administradores y de los auditores en el proceso de elaboración de las cuentas anuales. La posición de garante en el ámbito penal
Responsabilidad penal de los administradores de sociedades de capital y de los auditores de cuentas – Teresa Ruano Mochales
Inaguración del Business and Human Rights Forum
El compromiso ético del abogado en la protección de los derechos humanos y el medioambiente
El compliance program como mecanismo de organización, prevención y enjuiciamiento
Algunas de mis publicaciones en materia de Derecho Penal y Derecho Mercantil, en las que hago alusión a aspectos referidos al compliance y cuestiones relacionadas con la materia de sostenibilidad.
El Español: Las obligaciones éticas del abogado en la protección de los derechos humanos y el medioambiente
El Español: El impulso de la diligencia debida y la transparencia sostenible por la senda de la ética
Las fronteras del blanqueo de capitales.
El compromiso ético del abogado en la protección de los derechos humanos y el medioambiente.
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